İstanbul Anadolu Vergi Hataları Soruşturma Ofisi’nce yürütülen “Vergi Kanunu’na muhalefet” soruşturması kapsamında Dilan Polat’ın akabinde Nez Demir hakkında da 2 farklı dava açıldı. İddianameye nazaran Demir’e ilişkin Ataşehir’deki Dionseps Kozmetik Sanayi Limited şirketinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki vergi incelemesi yapıldı.
Demir’in defter, kayıt ve dokümanları gizlemesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Nez Demir, verdiği sözünde, şirketi 2017-2018 yıllarında Dilan Polat’la birlikte kurduğunu ve Polat ile toplumsal medya bölümü üzerinden tanıştıklarını belirtti. Demir, “Dilan’ın küçük bir hoşluk merkezi vardı. Benden oranın toplumsal medyada reklamını yapmamı istedi. Daha sonra samimi olmaya başladık. Ben şirket fikrimi paylaştım, o da ortak olmak istedi. Bunun üzerine yüzde 50 iştirakle şirketi kurduk. O periyotta Dilan gebeydi. Şirketin resmi müdürü ben oldum. Şirketin maksadı, piyasadan fason kozmetik eserleri üretip internet üzerinden satmaktı” dedi.
Demir, muhasebecisinin Suna isminde bir arkadaşının olduğunu ve şirketin gelirini Dilan’la paylaştıklarını söz ederek, “Bilmeden birkaç kere nakit muhtaçlığı nedeniyle şahsi hesabımıza para gönderdik. Fakat bunu cürüm maksatlı yapmadık, şirketin işleyişini tam olarak bilmiyorduk” dedi. Şirketin kuruluşu sırasında yaklaşık 100’er bin TL para harcadıklarını hatırladığını belirten Demirhan, Dilan’la ticari uyuşmazlık yaşandıktan sonra şirketi kapattıklarını tabir etti. Müfettişin tebligatından sonra defterleri aradığını lakin bulamadığını söyledi.
Savcılık, şirketin 2022 yılı aralık ayında tasfiye edildiğini, yetkili kişi olarak Nez Demir’in bulunduğunu ve defter ile dokümanların gizlenmesinin Demir tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Bu nedenle 1 milyon 396 bin 634 TL’lik kamu ziyanı tespit edildi. Ayrıyeten, Demir’in uydurma fatura kullandığı da belirlendi ve “Vergi Tarz Kanunu’na muhalefet” hatasından 5 yıla kadar mahpusu talep edildi.
Demir’e ilişkin Maltepe’deki Nez DMR Sıhhat Hizmetleri A.Ş. de incelendi. 2023 yılı içinde şirketin çift defter tuttuğu ve faal olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Şirketin yetkilisi olarak Nez Demir’in bulunduğu ve bu şirket aracılığıyla 572 bin 930 TL kamu ziyanı oluşturduğu belirlendi. Ayrıyeten şirket içindeki faturalar ile iş yerindeki müşteri sistem kayıtlarının birbirini tutmadığı, gerçek olmayan kayıtlar ve faturalar tespit edildi. Savcılık, Demir için “Vergi Yöntem Kanunu’na muhalefet” cürmünden 5 yıl mahpus talep etti. Nez Demir, her iki dava kapsamında 2025 yılı mart ayında hakim karşısına çıkacak.